其行为亦构成集资诈骗罪

2021-01-05 07:59

被告单位及徐勤等10名被告人的行为严重扰乱了国家金融管理秩序,造成全国多地1.2万余名集资参与人财产损失达48亿余元,数额特别巨大,情节特别严重,依法均应予严惩。

上海市第二中级人民法院认为,被告单位国太集团以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,其行为已构成集资诈骗罪;徐勤等10名被告人分别作为国太集团直接负责的主管人员和直接责任人员,其行为亦构成集资诈骗罪。

截至2016年4月5日案发,国太集团非法集资共计400多亿元,绝大多数集资款被国太集团消耗、挥霍于还本付息、支付高额佣金、租赁豪华办公场地、购买豪车、豪华旅游、广告宣传等,案发时未兑付本金共计48亿余元,涉及1.2万余名集资参与人。

本报上海9月19日电记者余东明通讯员梁宗今天下午,《法制日报》记者从上海市第二中级人民法院获悉,该院依法对被告单位国太投资控股(集团)有限公司、被告人徐勤等10人集资诈骗案进行一审公开宣判,以集资诈骗罪判处国太集团罚金3亿元,判处徐勤无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产,判处陈佳菁等9人有期徒刑12年至5年不等,并处剥夺政治权利及罚金。

为谋取非法利益,徐勤等10名被告人明知国太集团及其下属单位无盈利能力,仍假借私募股权基金等名义,向社会不特定公众进行各种虚假宣传,承诺还本和支付高额利息,共同实施集资诈骗行为。

法院经审理查明,2011年10月起,被告人徐勤先后设立中晋财务公司、中晋基金公司、中晋资产公司及被告单位国太集团,并由国太集团统一安排下属各公司以及有限合伙企业的财务、运营、人事和行政。

截至目前,本案已查封、扣押、冻结相关银行账户、房产、汽车以及股权等财产。现追赃挽损工作仍在进行中,追缴到案的资产将移送执行机关,最终按比例发还集资参与人。

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